Тютюнова імперія Мамая: БЕБ викрило масштабну схему контрабанди в Одесі

10 вересня 2024 р., 23:03

Микола Богданович   643   0  

Тютюнова імперія Мамая: БЕБ викрило масштабну схему контрабанди в Одесі

Цікавий реліз сьогодні вийшов у БЕБ, яке доповіло суспільству про завершення розслідування роботи чергової тютюнової банди в Одесі.

В новині, традиційно, без прізвищ, але за моєю інформацією мова йде про родинну банду Олега Мамая, в яку входив його племінник, син та інші люди.

Цікаво, що Мамай організував фактично повний цикл тютюнового схематозу, але без виробництва.

Імпорт безакцизних сигарет, купівлю по Ф2 у тіньових виробників, регіональний експорт та збут.

Так, у Мамая була ціла мережа орендованих МАФів та фактично підконтрольний ТГ канал «Картель» через який також йшов збут сигарет з доставкою через НП.

Читайте по темі: Контрабанда на державному рівні: Duty Free Артура Гранца роками працюють як ширма для експорту сигарет і алкоголю в обхід закону

Все за кеш з подальшим відмиванням.

Серед основних менеджерів Мамая був такий собі Койчев, який раніше притягувався до відповідальності за 204, ч.1 у Вінницькій області. (Виготовлення підакцизних товарів)

Оскільки все йшло через «брудні гроші», Мамаю «шиють» легалізацію десятків мільйонів гривень.

Все інше в релізі.

Автор: Євген Плінський