Як агробарон з кіпрським паспортом Вадим Єрмолаєв обходить санкції та продовжує вести бізнес в Україні
В Україні часто скаржаться на слабкість західних санкцій проти росії. Навіть президент про це говорить: «Росія навчилася обходити санкції. В ракетах, які були застосовані проти нас, ми бачимо деталі виробництва багатьох країн світу». Однак українські санкції також часто ефемерні.
Про це пише hromadske.ua
Про те, як бізнесмен Вадим Єрмолаєв обійшов санкції, про хитрощі, на які він пішов, і до чого тут Національне меморіальне військове кладовище — розслідування hromadske.
Вадим Єрмолаєв — 56-річний агробарон, спиртозаводчик і один із найбільших забудовників Дніпра. За рік до повномасштабного вторгнення український Forbes оцінював його статки у 221 мільйон доларів. Єрмолаєв веде бізнес в Україні, але формально не є українським бізнесменом. Сам він стверджував, що відмовився від українського громадянства ще у 2017 році, відтоді має лише паспорт Кіпру.
«Чому це відбулось? Хочу мати міжнародний захист. Українська судова система, м’яко кажучи, не ідеальна, а податкова — не об’єктивна», — так пояснював своє рішення Вадим Єрмолаєв журналу Forbes.
В усіх інших інтерв’ю він не забував згадувати, який він патріот. У нього є будинки в Лондоні й на Кіпрі, а влітку 2022 року «Українська правда» публікувала відео свого читача, який зустрів Єрмолаєва в Монако на Bentley за триста тисяч доларів. Тож, Єрмолаєв став іще й членом «батальйону “Монако”».
23 грудня 2023 року президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування проти Єрмолаєва «персональних спеціальних економічних обмежувальних заходів». А пізніше, у червні, до раніше введених обмежень додали ще одне. Простіше кажучи, наклали санкції — на десять років.
Читайте по темі: Китай погрожує Тайваню новими торговельними сакціями
За даними СБУ, Єрмолаєв через підставних осіб перереєстрував свій бізнес у Криму за російськими законами й багато років сплачував податки в бюджет держави-агресора. За це він отримав від України 16 різних економічних обмежень. Санкція номер один — блокування активів, заборона розпоряджатися своїм майном та компаніями.
Микола Душка: «Єрмолаєв — це дуже впливова особа в Дніпрі»
Микола Душка — теж бізнесмен із Дніпра, як і Вадим Єрмолаєв. У них був спільний проєкт в агробізнесі. Завершилося тим, що Єрмолаєв цей бізнес просто «віджав», принаймні так стверджує Душка. Суть конфлікту не має значення. Але саме завдяки постійним судам із Єрмолаєвим Микола Душка першим помітив, що той почав перереєстровувати свої бізнеси вже після введення санкцій. Це було абсолютно неможливо з погляду закону, але це відбувалося.
Фіктивні угоди
Загалом ідеться про сотні компаній і кілька різних, але однотипних схем. Для того щоб було легше зрозуміти, що насправді відбулося, ми розберемо це на прикладі однієї дуже важливої для Вадима Єрмолаєва компанії. Значна частка його українських активів зареєстрована на закритий венчурний фонд «Технології», цей фонд є засновником 28 різних бізнесів — від агровиробництва до фінансових компаній. І всім цим володіє кіпрська офшорка — Licita trading Co LTD. Впродовж багатьох років Вадим Єрмолаєв використовував цю компанію для управління своїми бізнесами в Україні й був там єдиним засновником і директором.
Кіпрська Licita Trading та її українські “дочки”
На початку січня цього року Єрмолаєв і його дочка Софія Кононенко прийшли до свого кіпрського адвоката й повідомили, що всі акції компанії батько передає своїй дитині. Принаймні саме такий вигляд це має з даних кіпрських реєстрів. Цей документ завантажили в систему 3 січня, але в ньому написано, ніби передача акцій відбулася ще 5 грудня, тобто до введення санкцій України проти Вадима Єрмолаєва. Ймовірно, документ просто підписали заднім числом.
Чи могло статися так, що втомлений бізнесовими проблемами підприємець і справді вирішив передати справу свого життя рідній доньці? Могло. Але з TikTok Софії Кононенко не схоже, що вона готова перебрати керівництво бізнес-імперією батька.
Читайте по темі: Індія стала другим найбільшим постачальником заборонених технологій для РФ, - Bloomberg
Софії 21 рік, вона молода мама, живе одночасно на Кіпрі й у Лондоні та веде TikTok. Там вона постить відео, як проводить час зі своїм сином, купається в морі або в басейні. Зрештою, інколи показує підписникам, як вона розпаковує босоніжки, вартість яких дорівнює місячній зарплаті чотирьох українських учителів. Софія Кононенко у своїх відео ніколи не згадує про Батьківщину, лише в шапці профілю написано, що вона з України, та інколи десь в аеропортах трапляються кадри з українським паспортом у руках.
ТікТок Софії Кононенко, доньки Єрмолаєва
У цьому немає нічого поганого. Таке життя батько може їй забезпечити. Брат Софії, Артур, має 50 гектарів землі в різних регіонах України. Сестра Даяна — понад сорок квартир у Дніпрі. Навіть 15-річний брат Давид, і той має дві квартири. У самої Софії — сорок гектарів землі й на додаток бізнес батька. Але з TikTok юної Кононенко абсолютно очевидно, що вона не керує цим бізнесом. А тому всі ці переписування акцій із високою часткою ймовірності могли бути фіктивною угодою від початку до кінця. Та це не завадило українським нотаріусам уже на початку лютого поміняти кінцевих бенефіціарних власників десятків компаній Вадима Єрмолаєва — їх усі переписали на Софію Кононенко.
Тривало це недовго. За кілька тижнів нотаріуси, які вносили ці зміни — Наталя Скоробогатько із Сум та Оксана Карпець із Полтави, — подали в Мін’юст однотипні скарги: мовляв, невідомі заволоділи їхніми електронними підписами й незаконно змінили в реєстрах дані про компанії Єрмолаєва. Мін’юст зміни, звісно, скасував, і прізвище Єрмолаєва повернув.
Уже влітку Микола Душка дізнався, що кінцевого бенефіціарного власника компанії, з якою він мав фінансовий конфлікт, знову поміняли — і знову з Єрмолаєва на Софію Кононенко. Цього разу це зробила нотаріуска Світлана Дейнего з Дніпра. «Я відразу ж взяв витяг із Єдиного державного реєстру, — пояснює Душка, — і дійсно побачив, що щодо цієї фінансової компанії були проведені реєстраційні дії зі зміни кінцевого бенефіціара власника й структури власності у липні й у червні».
Документи про передачу акцій Licita trading
Отже, у червні нотаріус Дейнего знову змінила власника фонду «Технології» на Софію Кононенко. Ненадовго. Уже другого липня у цієї офшорки з’явився новий засновник. Софія Кононенко нібито передала свої акції такому собі Євгену Штайнбергу з Німеччини. Ця оборудка теж могла бути фіктивною, адже Штайнберг має давню історію зв’язків із Єрмолаєвим. За даними сервісу YouControl, у 2019 році Євген Штайнберг так само замінив Вадима Єрмолаєва які кінцевий бенефіціар компанії «Хроностіл», яка мала в той час проблеми з податками.
Нам вдалося поспілкуватися телефоном із Софією Кононенко. Дочка Єрмолаєва взагалі не зрозуміла, про що її питали — всі ці акції, кіпрські компанії тощо. Цілком можливо, що вона й не знала про маніпуляції з даними в кіпрському реєстрі. Сам Вадим Єрмолаєв у телефонній розмові також не був багатослівним:
Журналіст: Licita trading Co впродовж багатьох років була вашою компанією, потім там змінився власник — спочатку на вашу доньку, потім на Євгена Штайнберга. Чи означає це, що ви позбулися цього бізнесу й більше не маєте до нього стосунку?
Вадим Єрмолаєв: Я не маю до нього стосунку, але чому це питання тривожить якихось журналістів? Це власне бажання, це приватна власність, а ви лізете в чужі справи. Тому вибачте, я не хочу розмовляти, я ж не цікавлюся вашим особистим життям і рештою.
Розмова з Єрмолаєвим
Вадим Єрмолаєв кинув слухавку, хоча, звісно, про його особисте життя взагалі не йшлося. Адже компанії, пов’язані з його фондом «Технології» претендують на державне фінансування й отримують у користування стратегічні державні активи. Тож це зовсім не історія про приватність.
Підсанкційний бізнес і будівництво військового кладовища
Поки різні нотаріуси переписували в реєстрах власників компаній Єрмолаєва, Міністерство юстиції не сиділо склавши руки, так само як і СБУ. Там була довга бюрократична процедура, яка завершилася серією перевірок ще одного нотаріуса — Світлани Дейнего з Дніпра. Саме вона в червні переписувала компанії Єрмолаєва на його дочку. Мін’юст визнав її дії незаконними й анулював доступ до реєстру. Для нотаріуса це означає кінець кар’єри.
Логіка тут дуже проста: немає взагалі ніякого значення, що написано в закордонних документах. До проведення реєстраційних дій нотаріус має встановити, чи немає на власнику санкцій. Якщо є — відмова в реєстрації. Тому всі ці зміни мають бути скасовані. Проблема лише в тому, що компаній загалом сотні, та й нотаріус був не один, тому цей процес затягнеться на кілька місяців.
Структура Консорціуму “БІЛДІНГ ЮА”
Танці з реєстрами мали наслідки. Прізвище підсанкційної особи кілька разів тимчасово зникало із записів, і при перевірці компаній могло видаватися, що з ними все гаразд. Наприкінці липня консорціум за участі того таки фонду «Технології» Єрмолаєва виграв тендер на будівництво Національного меморіального військового кладовища. Компанія «Акам», яка є учасником консорціуму, на 10% належить «Технологіям» Єрмолаєва. Так, у підсанкційного бізнесмена є одна десята від однієї десятої консорціуму, буквально 1%. До того ж його компанія «АК ПРО» має стати головним постачальником граніту для Меморіалу.
Звичайно, це спричинило скандал. Не йдеться навіть про моральний складник. Єрмолаєву банально заборонено будь-які торговельні операції в Україні. Керівництво кладовища спробувало погасити вогонь, і провело пресконференцію на початку серпня. Коли почалися питання про зв’язки з Єрмолаєвим, директор компанії «Акам» Олексій Міхєєв публічно збрехав.
«В нас немає, в нашої компанії ніяких стосунків із Вадимом Єрмолаєвим із 2023 року. На цей момент я є засновником цієї компанії. І ніяких впливів від цього чоловіка немає. Я думаю, тут немає більше про що сказати».
Коли журналістка hromadske перепитала Міхєєва про стосунки з «АК ПРО», він визнав, що знає цю компанію, мав із нею кілька спільних проєктів і пересвідчився, що саме вона спроможна забезпечити будівництво Меморіалу необхідною кількістю граніту. «АК ПРО» на 60% належить компанії із групи «Алеф» Вадима Єрмолаєва.
Крім того, і за даними системи YouControl, і за даними самого Міністерства юстиції, Олексій Міхєєв — не єдиний засновник компанії «Акам». Йому належить 90%, а 10% — фонду «Технології», зв’язок якого з Єрмолаєвим незаперечний. Нещодавно зв’язки будівельників із підсанкційним бізнесменом підтвердила також і СБУ.
Вирубка в лісі під Національне військове кладовище, Мархалівка, Київська область
Нині в лісі між Гатним і Мархалівкою на Київщині почали рубати дерева під головне солдатське кладовище країни. Але чи зможуть його завершити? Нагадуємо, згідно з Указом президента проти Єрмолаєва введено санкції РНБО України. І люди, які створювали цей консорціум, самі загнали себе в пастку, — адже фонд «Технології» не можна просто взяти й викинути з власників, бо активи Єрмолаєва заблоковано.
Міністерство у справах ветеранів, яке керує Національним військовим кладовищем, потрапило у складну ситуацію. Розірвати договір, коли роботи вже почалися, — непросто. І це затягне будівництво на невизначений час. Але Мін’юст послідовно скасовує зміни в реєстрах щодо компаній Єрмолаєва. Якщо вдати, що нічого не сталося, доведеться ігнорувати Указ президента України.
Автор: В’ячеслав Касім