Контрабанда Apple в «eStore»: Як відома мережа магазинів ухиляється від сплати податків протягом 10 років
Пропоную публічний квест для податківців розв’язання якої дозволить їм наблизитися до блокування одного з ТОП реалізаторів контрабандної техніки Apple в Україні.
Дано:
Клієнт купує в магазині eStore, на Майдані Незалежності. iPhone 15 pro вартістю 45 599 грн.
Продавець пропонує оплатити товар виключно готівкою, але покупець відмовляється, та бажає оплатити товар карткою.
Продавець попереджає, що в такому разі ціна 45 599 втрачає свою актуальність, та збільшується на 2 280 грн. Покупець обурений, але товар сплачує та отримує разом з мобільним телефоном комплект документів які підтверджують покупку, а саме:
Читайте по темі: Львівські митники виявили контрабандні телефони та алкоголь на 1,5 млн гривень
- Фірмовий гарантійний талон eStore;
- Документ, який імітує фіскальний чек від ФОП Іванова Т.А. (2962602425), де вказана ціна пристрою 45 599 грн. та незрозумілий сервісний збір POS 2 280 грн.;
- Чек з платіжного терміналу про зарахування загальної суми 47 879 грн. на рахунок ТОВ «Технодром Плюс»;
- Мобільний телефон iPhone 15 pro в маркуванні якого немає позначок української сертифікації. Маркування вказує, що пристрій призначений виключно для продажу на території ЄС, а саме в країнах: Люксембург, Австрія, Бельгія, Монако, Німеччина, Франція, Нідерланди, Швейцарія, що відображено кодом ZD.
Питання:
У кого насправді покупець придбав контрабандний iPhone 15 pro, та кого саме притягувати до відповідальності за збут контрабанди, та ухилення від сплати податків, якщо магазин одночасно видав чеки від трьох різних осіб та структур?
На підставі чого ФОП Іванова Т.А. видає чек про продаж iPhone 15 pro, якщо гроші зараховуються на ТОВ «Технодром Плюс»?
І навпаки. На підставі чого ТОВ «Технодром Плюс» приймає платіж за мобільний телефон, який продає ФОП Іванова Т.А.?
Ну і яким боком до цього продажу магазин eStore?
Власник бренду eStore - житель Авдіївки Сергій Пєхотін, а бенефіціар ТОВ «Технодром Плюс», яка отримала гроші - житель села Старі Кодяки Дніпропетровської області Макерін Данііл Вусалович.
Читайте по темі: Пришибська сільрада замовила коштовні Айфони та Пікселі
Яким чином Макерін, Пєхотін та Іванова пов’язані між собою, та чи не виглядає це все як організоване злочинне угрупування, яке займається збутом контрабандної техніки Apple з ухиленням від сплати податків.
І додаткове питання з зірочкою на правоохоронну олімпіаду.
Хто покриває схемну роботу eStore, якщо за останні 10 років ця мережа була фігурантом багатьох кримінальних проваджень саме за збут контрабандної техніки Apple без сплати податків.
Ось цитата з ухвали суду про проведення обшуку в eStore по кримінальному провадженню за №42015100020000095 від 12.06.2015 року.
«В ході досудового розслідування встановлено, що роздрібними магазинами «eStore», що розташовані за адресами: м. Київ, пл.Майдан Незалежності, перша лінія ТВК Глобус, другий поверх; м. Київ, вул.Хрещатик/Червоноармійська, 1-3/2, ТЦ Арена-City, та веб-сайтом «estorе.ua», незаконно розповсюджується продукція, позначена торгівельною маркою Apple, яка за всіма ознаками є контрафактною та/або продукцією невідомого походження, яка не завозилась на територію України офіційними імпортерами, та не призначена для постачання та продажу на території України. Вказане дає підстави вважати, що ця продукція переміщена через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності компанії-правовласника, митних правил та без сплати передбачених законодавством митних платежів.»
Пройшло 10 років.
Не змінилось нічого.
Може вже таки пора, як з тютюновими фабриками?
Автор: Євген Плінський
Читайте по темі:
